Riskli Cüzdanlardan Yapılan Kripto Varlık Transferleri hakkında
Platformumuz, kullanıcı güvenliğini ve mevzuata uyumu sağlamak amacıyla; kara para aklama, yasa dışı faaliyetler veya güvenlik ihlalleri ile ilişkilendirilmiş cüzdan adreslerinden gelen transferleri “riskli işlem” olarak değerlendirir.
Riskli olarak işaretlenen cüzdanlardan yapılan yatırma işlemleri:
- Otomatik olarak durdurulabilir,
- Gerekli durumlarda ilgili otoritelerle paylaşılabilir,
- İade sürecine alınabilir ya da reddedilebilir.
- Bu tür işlemler, platformumuzun AML (Anti-Money Laundering) ve KYC (Know Your Customer) politikaları kapsamında detaylı güvenlik incelemesine tabi tutulur. İnceleme sonucunda, işlem güvenlik politikalarımıza uygun bulunursa hesaba yansıtılır; aksi durumda iade prosedürü uygulanır.
- Kullanıcılarımızın, transfer gerçekleştirmeden önce cüzdan adreslerinin risk durumunu kontrol etmeleri ve yalnızca güvenilir kaynaklardan işlem yapmaları önemle tavsiye edilir.